Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Hvidvaskningsansvarlig
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi leder efter en erfaren og dedikeret Hvidvaskningsansvarlig til at slutte sig til vores team. I denne rolle vil du være ansvarlig for at udvikle og implementere politikker og procedurer for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Du vil arbejde tæt sammen med forskellige afdelinger for at sikre, at alle aktiviteter er i overensstemmelse med gældende lovgivning og reguleringer. Som Hvidvaskningsansvarlig vil du også være ansvarlig for at uddanne medarbejdere i at identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter. Du vil overvåge transaktioner og gennemføre risikovurderinger for at identificere potentielle trusler. Derudover vil du være kontaktpunktet for eksterne myndigheder og samarbejde med dem under undersøgelser. Vi søger en person med stærke analytiske evner, opmærksomhed på detaljer og en dyb forståelse af finansielle systemer og lovgivning. Hvis du er en proaktiv og løsningsorienteret person med en passion for at bekæmpe finansiel kriminalitet, vil vi gerne høre fra dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere politikker for at forhindre hvidvaskning.
- Overvåge og analysere transaktioner for mistænkelige aktiviteter.
- Uddanne medarbejdere i at identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter.
- Gennemføre risikovurderinger og rapportere fund til ledelsen.
- Samarbejde med eksterne myndigheder under undersøgelser.
- Sikre overholdelse af gældende lovgivning og reguleringer.
- Udarbejde rapporter og dokumentation til intern og ekstern brug.
- Opdatere og vedligeholde virksomhedens hvidvaskningspolitik.
Krav
Text copied to clipboard!- Erfaring inden for finansiel kriminalitet eller compliance.
- Stærke analytiske og problemløsningsevner.
- Kendskab til relevant lovgivning og reguleringer.
- Fremragende kommunikations- og samarbejdsevner.
- Evne til at arbejde selvstændigt og i teams.
- Opmærksomhed på detaljer og høj integritet.
- Erfaring med risikovurdering og rapportering.
- Relevant uddannelse inden for finans eller jura.
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan håndterer du en mistænkelig transaktion?
- Kan du give et eksempel på en vellykket risikovurdering, du har gennemført?
- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i lovgivningen?
- Hvilke værktøjer bruger du til at overvåge transaktioner?
- Hvordan sikrer du effektiv kommunikation med eksterne myndigheder?
